Банки.ру,
16 мая 2016 г.
Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов, как банки  1224 просмотра
Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т. д.) требования по идентификации клиентов, аналогичные тем, которые действуют сейчас для банков. Соответствующий проект указания Банк России выложил на своем сайте для публичного обсуждения.
Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента — физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). У юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения о государственной регистрации.
Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.
 Вся пресса за 16 мая 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Регулирование
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
24 ноября 2025 г.
|
|
ТАСС, 24 ноября 2025 г.
В МВД рассказали о наказании за аферы с повторными выплатами по ОСАГО
|
|
ПРАЙМ, 24 ноября 2025 г.
В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью
|
|
Коммерсантъ, 24 ноября 2025 г.
Взлом по страховке
|
|
Ведомости, 24 ноября 2025 г.
Мошенничества с завышением стоимости иномарок при покупке каско стало больше
|
23 ноября 2025 г.
|
|
Национальная служба новостей (НСН), 23 ноября 2025 г.
Россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП
|
|
ТАСС, 23 ноября 2025 г.
В МВД предупредили о мошенниках, продающих недействительные полисы ОСАГО
|
|
МК в Крыму, 23 ноября 2025 г.
Крымчанин погасил долг перед страховой компанией при попытке продать арестованный автомобиль
|
|
Сахалин и Курилы, 23 ноября 2025 г.
Страховщики не смогли вернуть выплату за ДТП в Долинском районе
|
|
РБК (RBC.ru), 23 ноября 2025 г.
Кто будет виноват в аварии с беспилотным транспортом: сложные вопросы
|
|
МК в Германии, 23 ноября 2025 г.
Германия – Кассы на грани нервного срыва: 20% за болезнь
|
22 ноября 2025 г.
|
|
63.ru, Самара, 22 ноября 2025 г.
Известный предприниматель умер в Самаре. Он больше 20 лет возглавлял крупную компанию
|
|
Караван+Я, Тверь, 22 ноября 2025 г.
За полгода жители Тверской области оформили полисы ОСАГО на 1,2 млрд рублей
|
|
Петербургский дневник, 22 ноября 2025 г.
Пенсионер из Петербурга инсценировал кражу автомобиля ради многомиллионной страховки
|
21 ноября 2025 г.
|
|
Медвестник, 21 ноября 2025 г.
Минздрав РФ допустил выплату компенсации морального вреда пациенту из средств ОМС
|
|
ГТРК Брянск, 21 ноября 2025 г.
В Брянской области раскрыли серию страховых мошенничеств
|
|
korins.ru, 21 ноября 2025 г.
Страховые выплаты аграриям Кубани на 1 ноября 2025 г. уже превысили 2,6 млрд рублей
|
|
Обозрение, 21 ноября 2025 г.
«Объединенная страховая компания» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной скоропостижной кончине Президента Андрея Вадимовича Раздьяконова
|
 Остальные материалы за 21 ноября 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
